贷款三查不尽职 虚假材料骗28365365体育在线投注:走这家农商行300万 客户经理被判刑

近日,湖南省洪江市人民法院公布了一纸文书,洪江市农村商业银行岔头支行客户经理向某某因涉嫌犯违法发放贷款罪,被判处有期徒刑一年六个月。

刑事判决书显示,向某某1969年3月,出生于湖南省洪江市,大专文化。

2014年1月份,杨某因生意周转,以月息八分向黄某借款130万元。因杨某拖欠黄某本息,黄某欲让杨某向银行贷款还其借款本息,便介绍洪江市农村商业银行茅渡支行行长向某(与向某某并非同一人)与杨某认识,并督促杨某办理银行抵押贷款。

2015年4月10日,杨某以怀化盛德混凝土公司需要扩大生产经营为由,向洪江市农村商业银行茅渡支行申请贷款300万元,抵押物为怀化市中方县中方1号财富广场6栋负一楼102号面积为2395m²商业用房。

时任洪江市农村商业银行茅渡支行客户经理被告人向某某,没有严格履行自己的职责,未依照《商业银行法》及信贷管理规定,对杨某申请贷款的资金用途及贷款资料真伪,进行调查核实,导致洪江市农村商业银行最终根据杨某提供的大量虚假材料及虚构的原材料采购协议,将300万元的贷款分别于2015年5月25日和2015年5月28日以每笔150万元的形式委托发放至刘某和彭某账户中。

该笔贷款用于偿还黄某的借款及利息后,杨某实际得款十余万元,至今该笔贷款尚欠本息300余万元未偿还到位。

2019年12月26日,被告人向某某被公安机关抓获归案,到案后如实供述了自己违法发放贷款的犯罪事实。2020年1月22日,由湖南洪江农村商业银行出具的情况说明,认定被告人向某某对此次贷款负有次要调查责任。另查明:此次贷款负有主要调查责任的系湖南省农村商业银行茅渡支行负责人向某(另案处理)。

洪江市人民法院认为,被告人向某某作为银行工作人员,违反国家规定发放贷款且数额巨大,其行为构成违法发放贷款罪。因此,被判决有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

(编辑:王欣宇)

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